ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість збанкрутілого харківського банку. За даними ЗМІ, мова йде про SIA Royal Pay Europe, яка за інформацією правоохоронців, пов’язана з російським букмекером 1XBET.

Про висунення підозри повідомляється на сайті ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозри шістьом особам. Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Зокрема у березні 2023 року слідчі виявили  протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.

Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави.Було встановлено, що новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 12 січня 2023 року ввів у дію санкції щодо ТОВ “Роял Пей Юроп” (SIA Royal Pay Europe, Латвія, м.Рига). Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об’єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема, послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

Наприкінці червня 2023 року ДБР повідомило про арешт і передачу в управління АРМА 1,9 млрд грн із рахунків “Royal Pay Europe”.

У вересні 2022 року 1xBet втратила ліцензію на роботу в Україні. Причиною стало російське походження букмекера – це дозволяло спецслужбам агресора збирати особисті дані українців, які перебувають у групі ризику на вербування через гральну залежність.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.