Банківські установи зобов’язані виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції, проте на практиці керівники фінустанов іноді самі допомагають правопорушникам. За матеріалами слідства, колишній голова правління одного з українських банків став організатором протиправної схеми, вступивши у змову з приватним підприємцем. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Метою їхньої співпраці було безперешкодне відкриття рахунків, проведення високоризикових фінансових операцій та умисне уникнення внутрішнього фінансового моніторингу банку. Крім того, топменеджер гарантував клієнту повне «сприяння» у разі виникнення додаткових перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України.

Зловмисники перетворили систему банківського контролю на джерело власного незаконного збагачення:

• Тіньовий відсоток: ціна безперешкодного проведення сумнівних платежів складала 0,15% від загальної суми щомісячних фінансових операцій, які проходили через банк.
• Період дії схеми: оборудка активно функціонувала з липня 2024 року по лютий 2025 року.
• Обсяг транзакцій: за цей час змовники встигли провести через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних бізнесмену компаній понад 210 млн грн. З кожної такої транзакції банкір стабільно отримував свою визначену грошову частку.

Правоохоронці зібрали беззаперечну доказову базу, зокрема офіційно задокументували закрите листування між спільниками. У месенджерах вони регулярно звіряли суми тіньових доходів, погоджували чергові етапи переказів коштів, а після кожної успішної операції підприємець надсилав банкіру підтвердження проведених розрахунків.

Коли посадова особа, яка безпосередньо відповідає за фінансову безпеку та контроль, монетизує обходження встановлених правил — це тягне за собою сувору кримінальну відповідальність.

Наразі колишньому голові правління банку офіційно повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Перед законом відповідатиме і його спільник-підприємець, якому інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання обом фігурантам запобіжних заходів, досудове розслідування триває.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві затримали 51-річну жінку, яка пропонувала за грошову винагороду організувати фіктивне працевлаштування військовозобов’язаного на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури, з подальшим бронюванням. Підозрювана під час особистих зустрічей переконувала «клієнта», що має необхідні зв’язки та може забезпечити йому працевлаштування на підприємстві, де фактичного виконання обов’язків не передбачалося, однак працівник нібито отримував би підстави для бронювання.

Читайте також: Фіктивна робота двірником за 4000 дол.: мешканця Київщини підозрюють у працевлаштуванні для бронювання

Фото: «Київщина 24/7»

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.