Правоохоронці викрили шахрайську мережу псевдокриптообмінників, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала коштами громадян. У межах розслідування проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, організатори створили сайт, налагодили комунікацію через Telegram, приймали заявки, надавали клієнтам індивідуальні коди підтвердження та адреси пунктів обміну, створюючи враження роботи офіційного фінансового сервісу.

Після оформлення заявки клієнти приходили до визначених пунктів обміну, передавали готівку, однак натомість не отримували ані криптовалюти, ані повернення своїх коштів. Замість цього їм надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели оперативну закупівлю, у ході якої учасники схеми за аналогічним механізмом заволоділи 50 тисячами гривень. Це, за даними слідства, підтверджує, що шахрайська схема діяла за чітко відпрацьованим алгоритмом.

У ході обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі також встановлюють усіх причетних до функціонування платформи — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що в Україні вперше арештовані віртуальні активи офіційно передано в управління державі. На криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно більш ніж 372 млн грн.

Читайте також: Переплата на навчальних симуляторах: у Білій Церкві судитимуть посадовця ліцею за збитки у 247 тисяч гривень

Фото: прокуратура України

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.