Привласнили 37 млн грн донатів на ЗСУ: НАБУ і САП викрили схему на чолі з експосадовцем МЗС
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили організовану злочинну групу, очолювану колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Учасники схеми привласнили та легалізували понад 37 млн грн (близько 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину) міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомляє САП.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ ексочільник апарату МЗС переконував іноземних партнерів та працівників українських дипустанов перераховувати благодійні пожертви на рахунки підконтрольної громадської організації.
Надалі отримані гроші виводилися за наступним алгоритмом:
- Перераховувалися на рахунки афілійованих ФОПів та юридичних осіб.
- Проганялися через конвертаційні центри для переведення в готівку та розподілу між учасниками злочину.
- Для прикриття махінацій фігуранти виготовляли підроблені грантові угоди та звіти із завідомо неправдивими даними.
Наразі про підозру повідомлено 4 ключовим учасникам організованої групи:
- Колишньому держсекретарю МЗС — організатору схеми;
- Колишньому керівникові апарату держсекретаря МЗС (чинному дипломату);
- Радникові колишнього міністра закордонних справ (керівнику підконтрольної ГО);
- Головному бухгалтеру цієї ж громадської організації.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
«Київщина 24/7» також повідомляла, що СБУ, ДБР і Нацполіція ліквідували ще 6 нових схем ухиляння від мобілізації у різних регіонах країни, серед яких і Київщина. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми від 2 до 15 тисяч доларів США. Схеми включали оформлення фальшивих документів та сприяння незаконному перетину кордону поза пунктами пропуску.
Читайте також: Через «відеопастки» коригувала удари по Києву: СБУ затримала агентку ФСБ
Фото: ілюстративне
Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.