Перекази коштів та подарунки між близькими родичами першого та другого ступенів споріднення в Україні оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО і не потребують обов’язкового декларування. Проте нульовий податок не звільняє банківські операції від фінансового моніторингу: за умови великих, регулярних або нетипових сум банк має законне право заблокувати картку та вимагати документальне підтвердження походження грошей. Про це пише «Судово-юридична газета».

Банківські установи аналізують транзакції клієнтів на основі ризик-орієнтованого підходу. У разі виникнення підозр фінустанова може запросити не лише документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб), а й довідки про офіційні доходи переказодавця (трудовий контракт, декларацію, виписки про іноземний дохід). Просте усне пояснення, що гроші є подарунком від родича, для фінансистів може виявитися недостатнім.

Окрему увагу податкові органи та банки звертають на іноземні доходи українців за кордоном. Отримані поза межами України кошти підлягають обов’язковому декларуванню та оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору. За наявності угоди про уникнення подвійного оподаткування сплачений за кордоном ПДФО можна зарахувати в Україні, однак військовий збір у розмірі 5% у будь-якому разі сплачується до українського бюджету. Ігнорування запитів банку про надання підтвердних документів загрожує відмовою в проведенні операції та повним блокуванням обслуговування рахунку.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що на Київщині судитимуть сімох осіб у справі про майже 4 тисячі зрубаних дерев і понад 13 млн грн збитків. У період 2017–2020 років на території Оливського агролісництва діяла організована схема незаконних рубок. Правоохоронці вважають, що до її створення та реалізації був причетний колишній генеральний директор ДП «СЛП «Київоблагроліс», який залучив до протиправної діяльності інших посадових осіб і фахівців лісової галузі.

Читайте також: На Теремках у Києві вирубують дерева за допомогою спецтехніки, яку британські партнери передавали для ЗСУ

Фото: ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.