Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила у Києві організовану мережу шахраїв, які ошукували громадян країн Євросоюзу під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту. До незаконної діяльності були залучені кілька десятків людей. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, учасники схеми використовували соціальну інженерію, психологічний вплив та спеціальні кіберінструменти, щоб отримувати доступ до цифрових активів потерпілих. У періоди найбільшої активності щомісячний обсяг коштів, отриманих від незаконної діяльності, міг сягати 1 млн доларів США.

Правоохоронці встановили та задокументували діяльність усіх учасників мережі, включно з її організатором. Ним, за даними слідства, був 25-річний ІТ-фахівець із Києва.

Для реалізації схеми він залучив інших столичних айтішників. Вони видавали себе за співробітників відомих криптовалютних платформ і пропонували потенційним клієнтам нібито вигідні варіанти вкладення коштів у цифрові активи.

Пошуком потенційних жертв займалися, зокрема, через популярні Telegram-канали, де розміщували повідомлення про нібито прибуткові криптовалютні проєкти. Після встановлення контакту шахраї намагалися переконати людей у надійності запропонованої схеми.

Щоб потерпілі повірили у можливість отримання прибутку, їм демонстрували сфальсифіковані результати торгів та приклади нібито успішних інвестицій. Після цього жертвам надсилали посилання на підроблений сайт, який зовні імітував справжню криптовалютну платформу.

На цьому ресурсі користувачів переконували під’єднати власні криптогаманці та підтвердити певну транзакцію. Насправді сайт містив спеціально створений шкідливий код — так званий «дрейнер».

Після підтвердження операції цей інструмент дозволяв зловмисникам без дозволу списувати цифрові активи з криптогаманців потерпілих на підконтрольні їм онлайн-адреси. У результаті кошти фактично повністю зникали з рахунків жертв.

У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, на яких містилися докази протиправної діяльності.

Також у підозрюваних виявили грошові кошти, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом, а також 16 автомобілів преміум-класу, серед яких Porsche, BMW та Mercedes-Benz.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Слідчі заходи тривають, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності мережі.

За скоєне учасникам схеми може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що шахраї дедалі частіше намагаються виманити гроші або персональні дані, видаючи себе за представників державних установ. Для цього вони телефонують громадянам або надсилають повідомлення, створюючи відчуття терміновості та змушуючи людину діяти без додаткової перевірки інформації.

Читайте також: Обіцяв ділянки в Гатному, яких неможливо було отримати: киянин ошукав шістьох військових на 28 тис. дол.

Фото: СБУ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.