Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провели успішну спільну операцію під кодовою назвою «Карфаген», викривши злочинну організацію всередині Офісу Генерального прокурора. Про це повідомила САП.

За даними слідства, утворення злочинного угруповання припадає на середину 2025 року. Організатором виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора (за матеріалами слідства — заступник начальника департаменту ОГП, у матеріалах оперативних аудіозаписів фігурує під псевдонімом «Канцлер»). До протиправної діяльності посадовець залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і близьких довірених осіб.

Суть злочинної схеми та кришування кол-центрів

Учасники злочинної організації налагоджили систему систематичного одержання неправомірної вигоди за «покривання» та неперешкоджання діяльності так званих шахрайських кол-центрів. Ці структури масово одурювали громадян України та країн Європейського Союзу під виглядом банківських установ, інвестиційних консультантів чи правоохоронних органів.

Для встановлення контролю над кримінальним бізнесом члени угруповання намагалися акумулювати у своїх руках усі матеріали кримінальних проваджень стосовно кіберзлочинів, проводили формальні чи «замовні» обшуки у конкурентів та узгоджували графіки виплати хабарів.

Легалізація мільйонних статків та елітна нерухомість

Отримані від кримінального бізнесу кошти фігуранти легалізовували за кількома схемами:

• Майнові активи та дорогоцінності: понад 20 млн грн спрямовано на закупівлю об’єктів нерухомості, коштовностей, предметів розкоші (зокрема годинників Audemars Piguet та Rolex) та елітних автомобілів;
• Фіктивне підприємництво: понад 10 млн грн легалізовано через проведення коштів по рахунках близьких осіб та родичів, яких систематично реєстрували як фізичних осіб-підприємців (ФОП);
• Апарт-комплекси в Буковелі: для приховання права власності на елітні апартаменти поблизу Карпат (ринковою вартістю понад 12 млн грн) організатори проводили перереєстрацію об’єктів на підставних осіб, зокрема на родичів власного водія (під псевдонімом «Камрад»).

Окрім цього, слідство встановило факти відкриття фіктивних компаній у США для інвестування в закордонну нерухомість та спроби виправдати походження коштів вигаданими легендами про «вивезені готівкові збереження з РФ».

Подозри та процесуальний статус

Наразі САП та НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам злочинної організації. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що прокурори Київської обласної прокуратури завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вінниччини. Його звинувачують у масштабному незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Понад 20 будинків зруйновано, більше сотні постраждалих: СБУ заочно оголосила підозру Герасимову за наймасованіший удар по Києву

Фото: САП

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.