Детективи ТУ БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та оперативного супроводу СБУ завершили досудове розслідування у справі про масштабну контрабанду підакцизних товарів. До суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників схеми, які нелегально ввезли в Україну понад 117 тонн етилового спирту та метанолу загальною вартістю понад 97 млн грн. Про це повідомляє БЕБ.

За даними слідства, вітчизняне підприємство замовило партію сировини в Турецькій Республіці та транспортувало її автоцистернами. Під час проходження митного контролю зловмисники декларували вантаж як присадку для пального «Fuel Additive Solvent» для приховування реального вмісту та ухилення від сплати митних платежів.

Схему вдалося викрити завдяки офіційній звірці документів із турецькою стороною:

•  Збіглися: дані про відправника, одержувача, транспортні засоби та загальну вагу вантажу;
•  Були підроблені: найменування товару, код УКТ ЗЕД і заявлена вартість для обходу митного контролю.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, печатки сторонніх юридичних осіб та фінансову документацію.

Дії фігурантів кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України:

•  ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів);
•  ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи);
•  ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (пособництво, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Справу передано для розгляду по суті. Фігурантам загрожує суворе покарання з конфіскацією вилученої сировини та майна.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що на Київщинівикрили та ліквідували канал незаконного збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку, загальна вартість яких оцінюється майже у 2 млн грн. Група осіб організувала схему масового розповсюдження підроблених сигарет відомих брендів. Закупівлю, зберігання та подальший продаж контрафакту налагодили як системний бізнес.

Читайте також: Змішували хімікати та будівельні суміші: на Київщині викрили схему підробки агрохімікатів світових брендів

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.