Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили у прессслужбі ОГП.

Як стало відомо, мережа діяла на території всієї України. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах України та за кордон. Внутрішньо такі операції називали «перестановками».

Фінансові операції проводилися без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи, за версією слідства, не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. При цьому відповідних дозвільних документів на проведення валютно-обмінних операцій правоохоронці не виявили.

Крім того, під виглядом діяльності обмінних пунктів готівкові кошти конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час слідчих дій вилучили готівкові кошти в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилученої готівки становить понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, під час обшуків не було надано документів, які б підтверджували законне походження вилучених коштів та їх належний бухгалтерський і податковий облік.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Ці матеріали можуть містити відомості про організацію та діяльність фінансової мережі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації та функціонування схеми осіб.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступникові керівника ДУ «Київський слідчий ізолятор». Посадовця звинувачують у подані недостовірних відомостей у декларації, відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди.

Читайте також: Забезпечували ворога зв’язком для ударів: у Києві затримали агентів фсб, які активували росіянам десятки Starlink

Фото: Офіс Генерального прокурора

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.