Один з підозрюваних – колишній працівник патрульної поліції, відповідав за підбір так званих кур’єрів, які приїжджали до пенсіонерів за грошима, а також за організацію та контроль перерахування коштів на підконтрольні криптогаманці. Інший учасник схеми за гроші погодився на роль кур’єра.

Потерпілими від шахрайства стали п’ятеро пенсіонерів. Так, одного потерпілого вони в липні ошукали на 10 000$, 12 800,00 євро та 500 тис. гривень. Інший пенсіонер віддав шахраям 146 000$. Ще одну потерпілу ошукали на понад 40 000$.   Інша літня жінка віддала шахраям понад 88 000 $, понад 2 000 євро та 600 000,00 гривень.

Останню потерпілу ошукали на понад 23 000$ 1 000 євро та 35 000 грн. Загалом це понад 1 млн гривень. Невдовзі після отримання грошей від жінки кур’єра затримали. Тож її заощадження будуть повернуті.

Загалом учасники шахрайської схеми отримали понад 14,6 млн грн. Усі ці гроші підозрювані переказували іншим учасникам злочинної схеми на крипторахунки.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Наразі щодо підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зокрема колишньому поліцейському, який відповідав за підбір кур’єрів, щоб вийти з під варти потрібно внести 14.6 млн грн. Зазначимо, що він вже є обвинуваченим в аналогічних шахрайствах. Тоді чоловік вийшов з під варти, заплативши заставу у 1 млн грн.

Кур’єру, який їздив до пенсіонерів за грошима, суд обрав альтернативу триманню під вартою заставу у розмірі 1 млн грн.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві.