Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).

Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

Головне у документі НБУ:

Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.

Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.