У Києві колишній працівниці одного з державних банків та її чоловіку оголосили підозри у заволодінні понад 3,2 млн грн, які надходили на рахунки клієнтів як соціальні виплати. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, жінка використовувала службовий доступ до інформації про клієнтів, щоб перевипускати їхні платіжні картки без відома власників. Також подружжю інкримінують пособництво державі-агресору, а жінці — використання підроблених документів.

Як встановили правоохоронці, 40-річна фігурантка раніше працювала заступницею начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів у державному банку. На цій посаді вона мала доступ до персональних даних клієнтів і відомостей про їхні банківські рахунки.

За версією слідства, жінка разом зі спільниками без погодження з п’ятьма власниками рахунків перевипустила їхні платіжні картки, на які надходили соціальні виплати. Усі п’ятеро клієнтів перебували на тимчасово окупованій території та не подавали до банку заяв на отримання нових карток. Попри це, працівниця самостійно провела їхню верифікацію, скориставшись персональними даними.

Після перевипуску карток підозрювана та її чоловік отримали можливість розпоряджатися коштами на рахунках. Частину грошей знімали безпосередньо з рахунків, решту — на окупованій території. Як з’ясували слідчі, інформацію про власників рахунків жінці передавав працівник окупаційної адміністрації. Йому надали доступ до рахунків, із яких згодом зняли понад 660 тис. грн.

За даними слідства, протягом періоду з жовтня 2024 року до березня 2025 року підозрювані заволоділи коштами на загальну суму понад 3,2 млн грн. Саме стільки за цей час на рахунки п’ятьох клієнтів перерахувало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Ця установа визнана потерпілою у кримінальному провадженні.

Можливі махінації виявила служба безпеки банку, після чого передала зібрані матеріали правоохоронцям.

«22 вересня 2026 року колишній працівниці банку та її чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві державі-агресору. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Додатково жінці інкримінують використання підроблених документів за ч. 4 ст. 358 КК України», – йдеться в повідомленні.

Суд обрав колишній працівниці банку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 332 тис. грн. Її чоловіку визначили заставу в розмірі 665 тис. грн.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Також суд може заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, із конфіскацією майна або без неї.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві повідомлено про підозру колишньому голові правління приватного банку, який попри заборону, фіктивно продав його нерухомість вартістю у 20 млн грн. У 2015 році Національним банком України один з приватних банків було віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий контроль за його діяльністю.

Читайте також: Прикидалися працівниками СБУ та виманювали мільйони в пенсіонерів: у Києві викрили шахраїв

Фото: Київська міська прокуратура

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.