У справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили три нові епізоди, потерпілими в яких стали громадяни Литви. За цими епізодами збитки перевищили 1,3 млн грн, а загальна сума встановленої шкоди вісьмом потерпілим з України, Казахстану та Литви сягнула понад 3,7 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Нові обставини встановила спільна слідча група правоохоронців України та Литви. Після цього сімом раніше викритим учасникам злочинної організації повідомили про зміну раніше оголошених підозр і висунули нові. Їм інкримінують, зокрема, створення злочинної організації або керівництво нею, а також крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах чи організованою групою. Йдеться про частину першу статті 255 і частину п’яту статті 185 Кримінального кодексу України.

Раніше в межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі та припинили її діяльність. За даними слідства, злочинною організацією керували четверо громадян України.

Для заволодіння віртуальними активами потерпілих учасники використовували дві схеми. В одному випадку вони знайомилися з людьми в інтернеті, імітували романтичні стосунки, входили в довіру й переконували вкладати гроші в криптовалюту.

В іншому – представлялися досвідченими криптоаналітиками та обіцяли прибуток від інвестицій. За версією слідства, за допомогою фішингових ресурсів та інших технічних засобів вони отримували доступ до криптогаманців потерпілих і таємно переказували віртуальні активи на підконтрольні рахунки.

Під час попереднього етапу міжнародної операції правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вони вилучили 100 тисяч доларів готівкою, десять автомобілів преміумкласу, зброю та комп’ютерну техніку. Тоді про підозру повідомили вісьмом учасникам організації, зокрема її ймовірним керівникам.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди та причетних до них осіб.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила у Києві організовану мережу шахраїв, які ошукували громадян країн Євросоюзу під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту. До незаконної діяльності були залучені кілька десятків людей.

Читайте також: Шахраї оформили кредит на киянку через перевипуск SIM-карти: що вирішив суд

Фото: Офіс Генерального прокурора

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.