Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі. У пособництві підозрюють ексзаступника голови банку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.

Кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства “Компанії з управління активами” нібито за цінні папери, а згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб за підробленим договором.

Детективи БЕБ встановили, що ексзаступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією, яка перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності.”Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї”, – йдеться в повідомленні БЕБ.

У Бюро пояснили, що такі дії службової особи банку стали підставою для виведення адміністративно-виробничого комплексу з-під застави та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

“Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину. Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення”, – розповіли в БЕБ.

Раніше Національна поліція України оголосила підозру учасникам злочинної групи, яка привласнила 5,8 мільярда гривень однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни.

Також ми повідомляли, що Нацполіція оголосила підозри учасникам злочинної групи, до якої входив менеджмент однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. ЗА даними ЗМІ, йдеться про «Укртатнафту».

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.