Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.

За інформацією пресслужби БЕБ, організатори використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів), для маскування коштів, отриманих через спеціально налаштовані платіжні системи на вебсайтах.

Вони також налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків, обходячи ідентифікацію користувачів та маскуючи транзакції за допомогою банківських карток дропів, переводячи гроші у криптовалюту, зокрема стейблкоіни, як USD Tether.

Під час обшуків в Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях було вилучено понад 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з банківськими додатками, готівку, криптовалюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7). Також було знайдено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів.

Раніше ми писали, що одному з директорів департаменту Міністерства оборони України повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, посадовець незаконно зменшив штрафні санкції для львівського бізнесмена Гринкевича на суму майже 94 мільйони гривень.Також нагадаємо, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України. Сума збитків становить понад 1 млрд гривень.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.