Правоохоронці затримали організаторів фінансової піраміди S Group за підозрою у шахрайстві на суму $100 млн. Слідчі дії проводилися в Московському регіоні, Татарстані, Башкирії, Криму та Севастополі.

Піраміду створили громадяни України. Вона діяла в росії з 2020 року під брендом Sincere Systems, заявляючи про торгівлю на ринку Forex і використання штучного інтелекту в біржовій торгівлі. Інвесторам обіцяли прибуток від 3 до 30% щомісяця.

Кошти вкладників спрямовувалися через сервіси купівлі криптовалюти на рахунки організаторів, а далі – на українські криптобіржі, які нібито підтримували Збройні сили України. Натомість вкладники отримували цифрові активи компанії, що не мали реальної вартості. Повернути вкладені кошти було неможливо – організатори виправдовували це блокуванням рахунків і проведенням аудиту.

Раніше, у 2023 році, розслідування щодо S Group розпочалося в Казахстані. Компанію підозрювали у створенні фінансової піраміди. Суд в Астані засудив одного з організаторів, Вадима Машурова, до шести років ув’язнення.

Раніше в Україні поліцейські спільно з чеськими правоохоронцями викрили та ліквідували злочинну організацію, яка обкрадала громадян за допомогою «вішингу» та «спуфінгу»- видів телефонного шахрайства. Загалом злочинці привласнили понад $2,5 млн.Також шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов’язана з так званим «стягненням» коштів через суд.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.