Працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Реальними її власниками є громадяни Росії, повідомляє ДБР.

Незаконні джерела фінансування

Слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала відповідну ліцензію.

Крім того, стало відомо, що він довгий час перебував на території Республіки Кіпр, де контактував із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.

Зараз готується клопотання до суду про обрання затриманому номінальному власнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Документально підтверджені зв’язки з РФ

У межах розслідування діяльності цієї компанії, слідчі ДБР спільно з Державною службою фінансового моніторингу виявили факти співпраці її представників із Росією.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками російського капіталу та підсанкційними суб’єктами, що перебувають під контролем держави-агресора.

Також з’ясовано, що компанія діяла під прикриттям інших суб’єктів, які перебувають у полі зору правоохоронців.

Працівники ДБР провели значний комплекс процесуальних дій із залученням технічних експертів, які підтвердили, що діяльність цього казино негативно впливала на боєздатність Збройних сил України.

Фінансування країни-агресора

Слідство встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи вели господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи бюджет Росії.

За ці кошти фінансувалися силові структури, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також військові дії проти України.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення фактичні власники онлайн-казино фінансували ветеранів так званої “спеціальної військової операції”.

Саме казино продовжує функціонувати на території РФ та на російських вебресурсах.

На основі зібраних доказів за статтею 111-2 Кримінального кодексу України працівники ДБР повідомили про підозру фактичним власникам казино, директору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, яким ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Згідно із законопроєктом, також запроваджується низка обмежень для азартних ігор в Україні, зокрема посилюється контроль за онлайн-казино.