Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру 17 учасникам схеми. Під виглядом розвитку тепличних комплексів, садів, ягідників та виноградників вони заволоділи державними коштами на суму понад 34 млн грн.

Фінансування виділялось у межах урядової програми підтримки малого та середнього агробізнесу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21 червня 2022 року. Програма передбачала створення нових тепличних комплексів, закладення садів та виноградників, розвиток фермерських господарств, створення робочих місць та виробництво продукції.

За даними слідства, підозрювані не вели заявлену господарську діяльність: на отриманих земельних ділянках не будувалися об’єкти, передбачені бізнес-планами, та не висаджувалися рослини. Грантові кошти державі не повернули і використали на власний розсуд.

Частину коштів вони легалізували через проведення безтоварних фінансових операцій за участю підконтрольних підприємств. Такі транзакції створювали видимість господарської діяльності та ускладнювали контроль за використанням державного фінансування.

У рамках досудового розслідування проведено 39 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві та Київській області.

Під час обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні термінали та дороговартісні автомобілі, які можуть підтверджувати організацію схеми, координацію дій її учасників та рух коштів.

«Учасникам організованої групи інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 209 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники та перевіряються обставини використання грантових коштів.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві повідомили підозру пособнику шахрайства, який заволодів 20 млн грн аграрного підприємства. Зловмисник видавав себе за директора цього підприємства. Підприємство уклало договір на продаж сої, згідно з яким оплата мала надходити на рахунок продавця. Проте зловмисники підробили паспорт директора компанії та відкрили фіктивний банківський рахунок. Через нього на суму майже 20 млн грн перерахували кошти, які згодом були переказані на рахунки інших юридичних осіб.

Читайте також: П’ять переказів і фіктивна готівка: в Ірпені банкірку судитимуть за розтрату 1,7 млн грн з рахунку клієнта

Фото: Офіс Генерального прокурора

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.