17 осіб, що становлять організовану групу, отримали підозри від прокуратури за заволодіння понад 34 мільйонами гривень, виділеними з держбюджету на аграрні програми.

Слідство встановило, що група розробила шахрайську схему, прикриваючи її створенням та розвитком тепличних господарств, садівництвом, ягідництвом та виноградарством, що відповідало урядовій програмі підтримки малих і середніх агробізнесів. Ця програма передбачає фінансування проєктів для запуску виробництв та створення нових робочих місць.

Правоохоронці з’ясували, що після отримання бюджетних грошей учасники групи не реалізували заявлену діяльність на земельних ділянках, як це було прописано в бізнес-планах. Вони не висаджували насадження, не будували теплиці або ж їхня діяльність була відсутня.

Отримані кошти не були повернуті, і учасники групи використали їх на власний розсуд. За інформацією слідства, частину грошей було легалізовано через безтоварні операції із підприємствами, контрольованими ними. Для цього створювався штучний рух коштів та формувалася видимість справжньої господарської діяльності.