Правоохоронці в Одесі викрили бізнесмена, який організував схему ухилення від сплати податків за допомогою “дроблення” своєї підприємницької діяльності. Згідно з інформацією, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили, що підприємець створив мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців для зменшення податкового навантаження та укриття реальних обсягів доходів від продажу квітів.

У ході розслідування з’ясувалось, що для збереження спрощеної системи оподаткування та показу занижених доходів, організатор оформляв своїх родичів та знайомих як окремі ФОПи. Фактично ж, усі процеси контролювалися однією особою, а діяльність функціонувала як єдина система.

Офіс підприємця знаходився в центрі Одеси, а продукція продавалася через торгові точки в Києві та Одесі. У схемі брало участь більше 60 осіб, частина з яких формально вважалися підприємцями. Розрахунки за продукцію проводились без використання реєстраторів розрахункових операцій і здійснювалися на рахунки більше 30 підконтрольних ФОПів. Це дозволило приховати реальні обсяги продажу і уникнути сплати понад 10 млн грн податків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, трудові книжки, готівку в розмірі 511 тис. грн, чорнові записи, печатки, а також майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 10,5 млн грн.

Організатору справи вже було пред’явлено підозру за статтею 212 Кримінального кодексу України за умисне ухилення від сплати податків. Обвинувальний акт наразі направлено до суду.

В процесі розслідування до державного бюджету відшкодовано 10,6 млн грн, ще 1 млн грн буде використано на підтримку Збройних Сил України. Правоохоронці завершили ліквідацію схеми “дроблення бізнесу”, а підприємець зобов’язався дотримуватись законодавства у своїй діяльності.

Контроль за податковими надходженнями буде здійснюватися аналітиками Бюро економічної безпеки, щоб запобігти новим порушенням у цій сфері.

Крім цього, повідомляється, що у Львівській області детективи Бюро також передали до суду справу двох керівників приватних підприємств, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції енергетичної інфраструктури.