Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України Київщини завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника підприємства, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків у значних розмірах та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомили в БЕБ.

Слідчі встановили, що компанія виконувала відновлювальні роботи у багатоквартирних будинках і отримувала фінансування з бюджету. Попри надходження коштів за виконані роботи, керівник, за версією слідства, не відображав податкові зобов’язання з податку на додану вартість у звітності.

Унаслідок цього до державного бюджету не було сплачено понад 7,7 млн грн.

Крім того, у період з березня 2023 року по січень 2025 року, як зазначають правоохоронці, фігурант реалізував механізм легалізації цих коштів. Гроші переводилися на особисті рахунки та рахунки підприємства під виглядом оплати за товари та послуги, що дозволяло приховати їхнє походження.

«На підставі зібраних доказів керівнику підприємства було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У БЕБ зазначають, що завдані державі збитки вже відшкодовано у повному обсязі. Кримінальне провадження передано до суду для розгляду по суті.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що колишній депутат Київської міської ради, який на даний час працює адвокатом, отримав заочну підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Підозрюваний придбав 48 квартир у престижних житлових комплексах столиці. Частину з них він продав на загальну суму 68 мільйонів гривень, проте не сплатив податки на суму, що майже досягає 12 мільйонів гривень.

Читайте також: Продажі житла на 300 млн грн без сплати податків: у Києві повідомили підозру директору будівельної компанії

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.