Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка налагодила масштабну схему нелегального онлайн-гемблінгу та подальшого відмивання доходів. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, до складу угруповання входили десятеро осіб, серед яких двоє громадян рф та вісім громадян України. Кожен із них виконував чітко визначену роль – від технічного супроводу інтернет-ресурсів до управління фінансовими потоками.

Зловмисники створили та підтримували роботу мережі вебсайтів, через які користувачам надавався доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії. Для забезпечення стабільного функціонування ресурсів вони залучили підконтрольні ІТ-структури, що займалися технічним обслуговуванням, модернізацією та підтримкою онлайн-платформ.

Для приховування реальних організаторів та ускладнення контролю правоохоронних органів використовувалися іноземні компанії-прокладки, через які формально проходили платежі та сервісне обслуговування.

«Фінансові операції були вибудувані за складною багаторівневою схемою. Клієнти вносили кошти за участь в азартних іграх у криптовалюті, зокрема у стейблкоїні USDT. Спочатку активи надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого розподілялися між іншими пов’язаними структурами-нерезидентами, зокрема у юрисдикції Кюрасао. Така система дозволяла приховувати походження коштів і уникати фінансового контролю», – йдеться в повідомленні.

У подальшому отримані криптоактиви легалізовувалися: їх конвертували у різні валюти, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях, надаючи їм вигляду законних доходів. Це забезпечувало учасникам групи можливість вільного використання коштів у легальному обігу.

Під час розслідування правоохоронці задокументували повний механізм функціонування схеми — від запуску онлайн-ресурсів до виведення та відмивання коштів. Загальна сума незаконно отриманих доходів у криптовалюті оцінюється більш ніж у 5 мільярдів гривень.

Усім десятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за організацію та проведення азартних ігор без ліцензії, а також за легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що національна поліція України знешкодила масштабну мережу незаконних гральних закладів у столиці. Діяльність підпільного бізнесу організували двоє братів із Вінниччини – колишні працівники міліції, які після звільнення з органів вирішили заробляти на азартних іграх.

Читайте також: У Києві викрили підпільне казино: організатор і спільники отримали штрафи майже на 2,3 млн грн і втратили понад 20 тис. доларів

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.