Правоохоронці ліквідували діяльність злочинної організації, яка через так званий «конвертаційний центр» допомагала підприємствам виводити кошти в тінь та ухилятися від сплати податків. Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, одним із ключових клієнтів схеми стало підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони України та Національної гвардії України.

Загалом із понад 2,5 млрд грн, отриманих із державного бюджету, учасники схеми вивели в «тінь» більше ніж 576 млн грн. Ці кошти, за інформацією правоохоронців, мали бути спрямовані на потреби оборони.

Слідство встановило, що організатори створили мережу фіктивних компаній, через які оформлювали безтоварні операції. Гроші перераховувалися за нібито поставлені товари та послуги, яких фактично не існувало. Такі підприємства не мали персоналу, виробничих потужностей і часто були оформлені на підставних осіб, зокрема з тимчасово окупованих територій.

У подальшому кошти проходили через низку транзитних фірм, де їх «відмивали», після чого переводили у готівку та повертали замовникам. За свої «послуги» організатори отримували відсоток від суми.

Окрім цього, через фіктивні операції штучно формували збитки підприємства, що дозволяло уникати сплати податків. За висновками експертиз, сума несплачених податків перевищує 100 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків. Було вилучено готівкові кошти, транспортні засоби, техніку, печатки та документацію, зокрема так звану «чорну» бухгалтерію.

Наразі про підозру повідомлено сімом особам. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних до реалізації схеми. За словами генпрокурора, йдеться не про помилки у звітності, а про організовану злочинну діяльність, і всі винні мають понести відповідальність.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка налагодила масштабну схему нелегального онлайн-гемблінгу та подальшого відмивання доходів.

Читайте також: Через негоду й блекаути: в Ірпінській громаді посилили роботу комунальних служб

Фото: «Київщина 24/7»

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.