У Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка здійснювала повний цикл незаконного виробництва кальянного тютюну та відмивала кошти, отримані від його реалізації.

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування справи, пов’язаної з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом внаслідок нелегального виробництва тютюну для кальяну.

Слідство з’ясувало, що учасники схеми використовували спеціалізоване обладнання для виробництва кальянного тютюну в промислових масштабах. Після цього продукцію фасували та пакували без акцизних марок, а реалізовували через магазини та розважальні заклади в Одесі і регіоні.

Доставку організовували власним транспортом, маскуючи її під діяльність волонтерської організації. Деякі працівники займалися збутом через соціальні мережі, що дозволяло охоплювати клієнтів по всій Україні. Після отримання коштів їх акумулювали на банківських рахунках для подальшої легалізації.

За інформацією слідства, організатором цього бізнесу є одесит, який залучив до діяльності ще 17 осіб. Підприємство функціонувало як повноцінне виробництво – від підготовки сировини до упаковки готової продукції. Зокрема, технолог-хімік розробляв нові смаки для задоволення ринкових потреб.

В результаті проведених 24 обшуків правоохоронці вилучили близько 57 тисяч упаковок кальянного тютюну, загальна вага яких становила 21 тисяча кілограмів, а також виробниче обладнання та 7 автомобілів, які використовувалися для доставки продукції. Загальна вартість вилученого майна перевищила 18 мільйонів гривень.

Частина активів була арештована для забезпечення відшкодування завданих збитків. П’ятьом учасникам справи висунули підозри за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються організації злочинної діяльності, виготовлення підакцизних товарів та легалізації коштів. Обвинувальний акт вже направлений до суду.

Дослідження та оперативна підтримка здійснювалися Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, під процесуальним наглядом Одеської обласної прокуратури.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до моменту доведення її вини в суді.