Детективи Бюро економічної безпеки України припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка функціонувала, зокрема, у Києві, на Київщині та інших областях України і була пов’язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомили в БЕБ.

У схемі використовували приблизно 500 підконтрольних компаній, через які проходили операції з ознаками фіктивності, а окремі підприємства занижували податкові зобов’язання з ПДВ та виводили кошти в готівку.

Слідство встановило, що організатором виступав чоловік, який нині перебуває за межами України. Він сформував групу спільників, кожен із яких відповідав за окремий напрям діяльності: фінансові транзакції, бухгалтерський супровід, реєстрацію фірм, відкриття рахунків та залучення підставних осіб.

Через мережу з понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів створювався штучний податковий кредит, що дозволяло клієнтам мінімізувати податки без реального постачання товарів чи послуг.

Окремий напрям роботи схеми передбачав виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та ОАЕ. Фінансові потоки проходили через рахунки та обмінні пункти в Україні й за її межами, після чого кошти або знімалися готівкою, або переводилися у криптоактиви для приховування їх походження.

Також учасники забезпечували «легалізацію» продукції сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів, шляхом оформлення фіктивних документів.

За даними правоохоронців, схема діяла щонайменше з 2020 року та охопила понад 200 підприємств-користувачів. Загальний обсяг фінансових операцій міг сягати до 18 млрд грн, а задокументовані епізоди ухилення від сплати податків становлять понад 56 млн грн.

Під час масштабної спецоперації за участі детективів БЕБ та Нацполіції проведено понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки підконтрольних компаній, чорнові записи та готівку в різних валютах на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Також арештовано п’ять транспортних засобів.

«Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податкіов), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом – обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що українські правоохоронці у межах міжнародної кібероперації «Scammer» викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн Європейського Союзу. Зловмисники організували роботу кол-центрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії.

Читайте також: «Хімпром»: у Києві та ще 10 областях викрили угруповання з наркоторгівлею, call-центрами і насильством — понад 280 обшуків і вилучення на 75 млн грн

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.