Правоохоронці задокументували нові епізоди злочинної діяльності та повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України через шахрайське заволодіння понад 100 млн грн. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Офіційно правоохоронці не називають імені фігуранта, втім, за даними видання «Економічна правда», йдеться про олігарха Ігоря Коломойського, який уже перебуває під вартою, та махінації з коштами «ПриватБанку».

За матеріалами справи, у 2014 році підозрюваний та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

Схема полягала у виведенні кредитних ресурсів під виглядом законних фінансових операцій. Підконтрольні олігарху підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проганяли через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість звичайного фінансового обігу.

За даними слідства, до реалізації цієї схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних фірм та інші особи, які забезпечували транзит грошей і документальне оформлення.

Слідство встановило, що частина виведених активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Джерелом цих сум були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі так званого «перекредитування». Наразі встановлено збитки банку на понад 100 млн грн, однак точна сума ще уточнюється під час розслідування.

Бізнесмену повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв Львівський портал, наразі Ігор Коломойський фігурує у чотирьох епізодах у межах різних кримінальних проваджень в Україні. Зокрема, йому закидали:

Фото: Reuters