Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі щодо, за версією слідства, легалізації майже 460 млн грн, отриманих у межах реалізації масштабного будівельного проєкту на Київщині. Про це повідомляє САП.

Суд визначив розміри застав:

• для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
• для директора приватного товариства — 20 млн грн;
• для довіреної особи колишнього високопосадовця — 15 млн грн.

За даними слідства, усі четверо підозрюваних пов’язані з колишнім віце-прем’єр-міністром.

Що встановлює слідство

НАБУ та САП заявляють про викриття організованої групи, яка могла бути причетна до легалізації коштів в особливо великих розмірах під час реалізації елітного житлового проєкту на Київщині.

Йдеться про елітну забудову на землях у Козинській сільраді, де, за версією слідства, формувався проєкт приватних резиденцій із басейнами, SPA-зонами та спортивними комплексами. Орієнтовна вартість одного маєтку могла сягати близько 2 млн доларів.

Фігуранти та версії

У матеріалах розслідування фігурують колишні та чинні публічні особи, яких у документах позначають псевдонімами. Зокрема, медіа пов’язують окремі ролі з:

• Андрій Єрмак — якого згадують у контексті одного з учасників процесів;
• Олексій Чернишов — якого в окремих матеріалах називають можливим учасником під псевдонімом «Че Гевара».

Правоохоронці також згадують інших фігурантів із умовними позначеннями «Карлсон» та «R-2», яких, за версією слідства, можуть пов’язувати з реалізацією фінансових та організаційних рішень у проєкті.

Гроші, земля і спроби виведення активів

Слідство стверджує, що у 2021–2025 роках через структури, пов’язані з проєктом, могло бути легалізовано близько 9 млн доларів. Частина коштів, за даними НАБУ, може походити з інших корупційних схем, зокрема у сфері енергетики.

Також правоохоронці зазначають, що після появи інформації про розслідування могли здійснюватися спроби виведення земельних ділянок і об’єктів незавершеного будівництва з-під можливого арешту. Однак ВАКС наклав арешт на активи, включно з п’ятьма об’єктами незавершеного будівництва.

До інших фігурантів справи вже застосовувалися запобіжні заходи. Частина провадження також стосується інших епізодів, які розслідують НАБУ та САП у межах окремих кримінальних проваджень.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що народний депутат Ярослав Железняк офіційно отримав судовий позов від підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча. Останній, будучи фігурантом розслідувань щодо корупційних схем в енергетиці, вирішив захищати у суді свою «честь, гідність та ділову репутацію».

Читайте також: У Києві викрили підпільне казино: організатор і спільники отримали штрафи майже на 2,3 млн грн і втратили понад 20 тис. доларів

Фото: «Київщина 24/7»

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.