Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі секонд-хендом на Київщині, а також ще у кількох регіонах України. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, для мінімізації податкового навантаження діяльність торговельної мережі оформлювали на понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування.

За попередніми оцінками, через такі дії державний бюджет недоотримав понад 38,6 млн гривень податків.

Слідчі встановили, що мережа магазинів фактично функціонувала як єдина структура з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продаж товарів проводили через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних областях України.

За версією правоохоронців, після перевищення встановлених законом лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування. Натомість їх і надалі використовували для так званого «дроблення» бізнесу, що дозволяло зменшувати податкові зобов’язання.

Аналітики БЕБ з’ясували, що упродовж 2023–2025 років у схемі були задіяні 23 ФОПи, через яких провели фінансові операції на суму понад 231 млн гривень. Попередньо встановлено, що лише за рахунок несплати ПДВ бюджет міг втратити понад 38,6 млн гривень.

У межах розслідування детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії відбувалися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та в приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. За даними БЕБ, ці матеріали можуть підтверджувати системне використання підконтрольних підприємців для мінімізації податкових платежів.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що на Київщині викрили схему ухилення від сплати податків у сфері пального на суму близько 17 млн грн. Мова йде про період із 2017 по 2021 роки. Посадовиця створювала фіктивний податковий кредит, відображала в документації нереальні операції та приховувала фактичні обсяги продажу пального.

Читайте також: Податки на резервне живлення «загубилися»: на Київщині судитимуть керівника підприємства за ухилення від сплати понад 5,7 млн грн

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.