За даними досудового розслідування, після початку повномасштабного вторгнення фігурант налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та структурами на тимчасово окупованій території АР Крим. Через мережу підконтрольних компаній він організував системні поставки будівельних матеріалів, які, за версією слідства, використовувалися для спорудження військової інфраструктури, зокрема укріплень, об’єктів оборонного призначення та ремонтних баз окупаційних військ.

Щоб приховати реальне управління бізнесом, підозрюваний, як зазначається, перереєстрував підприємства на довірених осіб у Криму та рф, але фактично продовжував керувати діяльністю з території України. Він координував роботу підлеглих, розподіляв обов’язки, давав вказівки та контролював фінансові потоки.

Попри санкційні обмеження, пов’язані структури брали участь у тендерах, які проводили російські державні органи, та укладали контракти на постачання продукції. За час повномасштабної агресії підприємства, пов’язані з фігурантом, сплатили до бюджету рф понад 100 млн рублів податків.

Окремо встановлено участь бухгалтерки з Києва, яка дистанційно забезпечувала фінансовий облік і взаємодію з російськими структурами. Раніше її затримували під час спроби виїзду за кордон, а згодом суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим. Їхні дії також кваліфіковано за вказаними статтями КК України.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено документи, електронні носії інформації та інші матеріали, що мають доказове значення. Розслідування триває.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що на Київщині повідомили підозру керівнику приватного підприємства, який під час повномасштабної війни продовжував співпрацювати з бізнесом рф та фактично забезпечував його діяльність в Україні. Компанія займалася купівлею та продажем лакофарбових матеріалів і входила до складу міжнародної групи «Єдина Торгова Система».

Читайте також: Кораблі для «тіньового флоту»: СБУ викрила схему закупівлі суден для рф в обхід санкцій

Фото: Freepik

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.