За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва суд наклав арешт на елітну столичну нерухомість, що належить російському нафтовому магнату. Житло площею майже 200 квадратних метрів, розташоване в престижному хмарочосі ЖК «Кловський», офіційно передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Орієнтовна ринкова вартість заарештованого об’єкта становить близько 700 тисяч доларів США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування встановило, що підсанкційний російський підприємець є опосередкованим власником цієї квартири. Напередодні арешту він намагався врятувати майно від конфіскації та фіктивно переоформив документи на своїх близьких родичів і довірених осіб.

Слідчі з’ясували, що бізнесмен безпосередньо керував розгалуженою мережею компаній, які займалися масштабним постачанням до України нафтопродуктів із заводів, розташованих на території РФ. Для того щоб безперешкодно працювати в умовах війни та обходити міжнародні й українські обмеження, ділки використовували класичну схему маскування:

• Продукція оформлювалася за фальшивими документами;

• Офіційними власниками палива у контрактах зазначалися підставні фірми, юридично зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Нафтовий комерсант ще у травні 2023 року потрапив у поле зору українських спецслужб. Рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) його було внесено до офіційного санкційного списку за пряму фінансову та логістичну підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Уведені в дію персональні спеціальні економічні обмеження передбачають повне та блокувальне позбавлення права розпоряджатися чи користуватися будь-якими майновими активами. Це стосується не лише майна, оформленого безпосередньо на бізнесмена, а й усіх активів, якими він фактично володіє чи керує через пов’язаних фізичних осіб або сторонні комерційні структури. Наразі елітна квартира конфіскована в дохід держави для подальшого управління та реалізації через майданчики АРМА.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві викрили чоловіка, який ошукав жінку на 57 тисяч гривень під приводом «вирішення питання» з мобілізацією. 22-річний житель Київської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство, створив фіктивну юридичну фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Після цього розмістив в інтернеті оголошення про нібито надання послуг із оскарження рішень щодо мобілізації військовозобов’язаних.

Читайте також: 28 тисяч доларів за «хворобу під ключ»: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації з фіктивними діагнозами та виїздом за кордон

Фото: Кмївська міська прокуратура

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.