Правоохоронні органи виявили велику міжнародну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала десятки громадян Європейського Союзу на сумму близько 50 мільйонів гривень.
Про це повідомила Національна поліція.
Злочинна група діяла в кількох містах, зокрема в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Аферисти телефонували жителям Чехії, Латвії та Литви, представляючись банківськими або поліцейськими службовцями. Вони стверджували, що рахунки потерпілих були під загрозою, або що на них намагаються взяти кредити.
Під приводом “захисту” власних коштів, жертви змушували переказувати гроші на фіктивні “безпечні” рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.
В деяких випадках у потерпілих вимагали встановлення програм, які забезпечували віддалений доступ до їхніх комп’ютерів і смартфонів. Це дозволяло злочинцям контролювати банківські рахунки жертв і проводити фінансові операції без їхнього відома. Зафіксовано щонайменше 47 випадків шахрайства по відношенню до громадян з країн ЄС.
З метою підвищення довіри до своїх дій, в угрупованні працювали іноземці, які вільно говорили на мовах постраждалих, без акценту. Аферисти використовували сучасні технології, щоб створювати відеозв’язок з “представниками банку” або “поліцейськими” з використанням deepfake.
У структурі злочинної групи були тімліди, оператори, перекладачі, ботаники та охоронці. Фахівці з фінансів створювали криптовалютні гаманці на підставних осіб, щоб вести гроші до іноземних банків.
Операція була проведена слідчими Головного слідчого управління у співпраці з Департаментом карного розшуку Національної поліції, а також правоохоронними органами Чехії, Латвії та Литви. В результаті була створена спільна слідча група (JIT).
Були здійснені більш ніж 70 обшуків у різних регіонах України, зокрема у квартирах та офісах підозрюваних. Під час обшуків вилучили велику кількість комп’ютерної техніки, фальшиві посвідчення, обладнання для створення deepfake, чорнову документацію, готівку, автомобілі, зброю та боєприпаси.
Шістьох активних учасників угруповання затримано, включаючи спільника. Їм висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Очільник угруповання, 43-річний громадянин Київської області, втік за межі України та наразі перебуває у розшуку. Крім нього, у розшуку знаходяться ще чотири підконтрольні учасники. У разі доведення їхньої провини, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
Затримано також шість громадян Чехії та Латвії, які виконували роль операторів і фінансових координаторів. Вони вже були в розшуку за шахрайства у своїх країнах. Усі затримані перебувають під вартою в очікуванні екстрадиції.
Правоохоронці також виявили 19 іноземців, які знаходилися в Україні з порушенням законодавства і працювали в шахрайських call-центрах. Шестеро з них вже були примусово повернуті до своїх країн.
На майно, отримане шляхом шахрайства, планується арешт. Досудове розслідування триває, поліція продовжує виявляти всіх причетних до злочинної діяльності, а також інших потерпілих у різних країнах ЄС.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Правоохоронці продовжують активно боротися з шахрайськими схемами, допомагаючи ліквідувати такі злочинні угруповання.
