Працівники ДБР затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP, яким насправді володіють росіяни. За відкритими даними, йдеться про бізнесмена Ігоря Зотька.

Як повідомляє ДБР, готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.

Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що співробітники ДБР затримали підприємця Ігоря Зотька, який вважається власником онлайн-казино Pin-UP та фінкомпанії «Єдиний Простір». Справжніми акціонерами бізнесу є росіяни, але до останнього часу правоохоронців це не бентежило.

Pin-Up вважається одним з найбільш одіозних та «зашкварених» онлайн-казино в Україні. Акціонерами казино є росіяни, зокрема, чоловік на ім’я Дмитро Пунін (його минулого року затримували правоохоронці Кіпру у межах розслідування про відмивання російських мільярдів. Грецькі ЗМІ писали, що також у кримінальній справі проходив громадянин України Ігор Зотько).

В Україні ж серед акціонерів, за чутками, є високопоставлені СБУшники.

На кошти Pin-Up вже неодноразово накладалися арешти, російські гроші казино хотіли передати до ЗСУ. Але через корупцію та зацікавленість певних осіб ці рішення розвалювалися в судах.

До російського походження Pin-Up є питання у фінансового комітету Верховної Ради. Там навіть робили звернення до силових структур з цього приводу. Не дивлячись на все це, казино досі не позбавлене ліцензії та продовжує видурювати гроші в українців.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.