Фінансові компанії “Ліберті Фінанс” та “КИТ Груп” підозрюються у легалізації коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Відповідно до судових матеріалів, криптогаманці компанії “КИТ Груп” були в зв’язку з терміналами криптобіржі WhiteBIT.

Печерський районний суд Києва оприлюднив ухвалу, згідно з якою зазначені компанії зацікавили правоохоронців Україні минулого року. У документі також згадується європейська криптобіржа WhiteBIT з номінальним власником Володимиром Носовим.

Згідно з наявною інформацією, фігурантів справи підозрюють у відмиванні грошей, отриманих внаслідок торгівлі наркотиками. Кримінальне провадження відкрито за статтями, що стосуються незаконного виробництва та торгівлі наркотиками, а також легалізації злочинно отриманих коштів.

Слідство виявило організовану групу, що займається постачанням наркотичних засобів у великих обсягах. Отримані прибутки картель легалізовував через віртуальні активи.

Однією з основних ланок у цьому процесі є мережа тіньових обмінників, пов’язана з “КИТ Груп”, яка також функціонує під іншими назвами, такими як “КИТ” і “КИТ-Фінанс”.

Власники WhiteBIT у відповіді на ці звинувачення заявляють, що не мають стосунку до діяльності, описаної в матеріалах слідства. Вони підкреслили, що звинувачення бездоказові і не підтверджуються фактами, зокрема, наданими конкретними транзакційними даними.

Інформація про фінансові потоки між згаданими в матеріалі платформами та WhiteBIT не була підтверджена належними доказами. WhiteBIT також запевняє, що в їх системах не були зафіксовані жодні транзакції, пов’язані з підозрюваними сервісами.

Компанія активно використовує передові інструменти для моніторингу транзакцій і співпрацює з провідними провайдерами комплаєнсу, щоб виявляти підозрілу активність. Відсутні запити від правоохоронних органів щодо співпраці у цьому кримінальному провадженні.

Стосовно статті 100% точно вірно, єдиним кінцевим бенефіціаром WhiteBIT залишається Володимир Носов.