Тютюнова схема, що має корені в організованій злочинності «Монако», працює тривалий час, залучаючи до себе чиновників і силовиків. Про цю ситуацію йдеться в матеріалі “Антикор”.
Тютюнева афера, яка підриває основи державності, експлуатує систему вже кілька років, постійно нарощуючи свою діяльність за участі державних службовців та силових структур. У центрі цієї схеми знаходиться організована злочинність «Монако», де в кожного учасника є своя чітко визначена роль у структурі. Серед помітних фігур можна відзначити Сергія Перхуна, колишнього керівника ВЕБ, та бізнесмена Владислава Гельзіна, які перетворили тютюновий ринок на масштабну незаконну індустрію, що контролюється високопосадовцями.
Основною компанією, що займається виробництвом контрафактних цигарок під відомими брендами, є ТОВ «Українське тютюнове виробництво». Ця структура слугує лише фасадом для виготовлення фальсифікованої продукції, яка має підроблені акцизні марки, що важко виявити навіть для професіоналів. Продаж товару відбувається через тіньові канали, при цьому частина продукції також експортується до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. На всіх рівнях цієї схеми задіяні державні службовці, які отримують винагороду за забезпечення «дахів» і оформлення фальшивих документів.
Ця схема одночасно виконує функцію відмивання грошей, оскільки продаж неофіційно на готівку без відповідних документів генерує фіктивний податковий кредит, який перепродається іншим компаніям. Грошові потоки проходять через контрольовані компанії, такі як «Маркус Макс» та «Фарт Капітал», що робить можливим легалізацію величезних тіньових прибутків.
Ключовим аспектом є підтримка з боку високих посадових осіб. Бездіяльність органів БЕБ та прокуратури свідчить про їх безпосередню участь у цьому процесі. Кримінальні справи мають формальний характер, і розслідування в більшості випадків не ведуться, що дозволяє бізнесу ОЗУ «Монако» продовжувати свою діяльність під прикриттям політичних еліт. Ця ситуація вказує на системну корупцію, яка охоплює державний апарат. У результаті, країна втрачає фінансові ресурси, а злочинці користуються цим для свого особистого збагачення.
