Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі» та оголосили підозру колишньому міністру енергетики. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

У бюро не називають імені підозрюваного, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики з 2021 по 2025 рік. Напередодні його затримали при спробі виїхати за межі України.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великобританії) за ініціативи фігуранти у справі «Мідас» зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».

Фонд очолив їхній давній знайомий, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Зазначається, що серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного ексміністра.

«З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця», – встановили детективи НАБУ.

Далі, як зазначили у бюро, ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а фігуранти справи в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Відтак у період перебування підозрюваного на посаді міністра енергетики через його довірену особу, відому як «Рокет», учасники угруповання отримали понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Інформація доповнюється…