Бюро економічної безпеки викрило два феросплавні заводи на ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

А Економічна правда з посиланням на джерело у правоохоронних органах, пише, що йдеться про «Нікопольський завод феросплавів» та «Запорізький феросплавний завод», які є пов’язаними з Ігорем Коломойським.

За даними БЕБ, ці підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках розслідування кримінального провадження детективи також встановили, що заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютний виторг від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування за ознаками частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

Раніш ми писали, що Бюро економічної безпеки бирає інформацію про діяльність ТОВ «Компанія «Проєкт Фінанс», яке, серед іншого, займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Також ми повідомляли, що перевіряє діяльність фізичної особи-підприємця, який спеціалізується на космічних літальних апаратах.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.