Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про навмисне заниження податкових зобов’язань. Під час слідства підприємство добровільно відшкодувало 4,7 мільйона гривень державі.

Правоохоронці з’ясували, що керівник компанії, яка займається оптовою торгівлею електротоварами, свідомо занизив суму податку на прибуток. Це сталося через безпідставне завищення витрат у фінансовій звітності на загальну суму 26,1 мільйона гривень.

Ці дії призвели до нестачі 4,7 мільйона гривень у державному бюджеті. Зібрані матеріали під час розслідування стали підставою для висунення директору компанії обвинувачення за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, що стосується ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало збитки, і сума у 4,7 мільйона гривень надійшла до бюджету. Після цього кримінальне провадження було передане до суду для подальшого розгляду.

З правового боку, детективи Управління з стратегічного захисту економіки БЕБ в Одеській області забезпечували оперативний супровід у цій справі, а прокурори Одеської обласної прокуратури здійснювали процесуальне керівництво.

Крім того, у Чернівецькій області було викрито підприємця, який, застосовуючи фіктивне “дроблення” бізнесу, ухилився від сплати близько 5 мільйонів гривень податків у сфері міжнародних вантажних перевезень.