У Києві та Київській області правоохоронці провели другий етап міжнародної операції Trade, спрямованої на викриття мережі шахрайських кол-центрів. Спецпризначенці TacTeam Департаменту патрульної поліції забезпечували силову підтримку під час затримання фігурантів.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

За даними слідства, учасники угруповання під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти ошукали 135 громадян Німеччини на понад 4,3 мільйона євро.

Під час другого етапу операції, який відбувся у вересні, правоохоронці провели 17 обшуків у столиці та Київській області. За їхніми результатами вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази.

Водночас за інформацією кіберполіції, злочинна організація створила в Україні мережу кол-центрів, через які ошукувала громадян країн Європейського Союзу. Учасники схеми представлялися брокерами або фінансовими консультантами та за допомогою соціальної інженерії, IP-телефонії й месенджерів переконували людей вкладати гроші в криптовалюти, акції та інші фінансові активи.

Для цього використовували підконтрольні псевдоброкерські платформи.

Після встановлення довіри зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ і до систем онлайн-банкінгу громадян. Надалі незаконно отримані кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками угруповання.

Другий етап операції став продовженням масштабних заходів, розпочатих у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в автомобілях та офісних приміщеннях.

Загалом за результатами проведених заходів затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Ще одному спільнику повідомили про підозру. Їхні дії кваліфікували за статтями про шахрайство та створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній. За цими статтями передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт.

Розслідування проводять у межах міжнародної операції Trade за участю правоохоронців України та Німеччини. Для координації слідчих дій сторони створили спільну слідчу групу (JIT).

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до діяльності злочинної організації та з’ясовувати повне коло потерпілих.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили три нові епізоди, потерпілими в яких стали громадяни Литви. За цими епізодами збитки перевищили 1,3 млн грн, а загальна сума встановленої шкоди вісьмом потерпілим з України, Казахстану та Литви сягнула понад 3,7 млн грн.

Читайте також: Шахрайські схеми під час обстрілів: як злочинці наживаються на стресі, темряві та тривозі українців

Фото: патрульна поліція Києва

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.