Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов’язаної з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних сил України. Щомісячні збитки від діяльності злочинної групи, за даними слідства, перевищували 5 млн грн.

Як повідомили в Національній поліції України, схема діяла з початку повномасштабного вторгнення. Зловмисники масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів з Європи за нібито заниженими цінами.

Для введення в оману вони використовували різні платформи, вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами або співробітниками благодійних фондів. У низці випадків прикривалися відомими волонтерськими ініціативами.

Військовим пропонували перераховувати кошти за нібито купівлю, доставку, розмитнення або страхування автомобілів. Насправді транспортні засоби не закуповувалися і не доставлялися, а отримані гроші привласнювалися. Для підвищення довіри створювали мережу фейкових акаунтів і поширювали постановочні відео.

За даними слідства, у типових випадках військові перераховували передплату, після чого їх просили надати документи або записати відеоподяку, яка згодом використовувалася для подальших шахрайських дій.

Правоохоронці встановили, що кошти легалізовувалися через придбання нерухомості за кордоном, елітних автомобілів та коштовностей.

Організатором схеми є громадянин України, який раніше вже фігурував у кримінальних провадженнях за шахрайство. Його оголосили в міжнародний розшук та затримали в Естонії, після чого екстрадували до України у співпраці з міжнародними партнерами.

Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Максимальне покарання передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває: правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, які можуть перебувати за кордоном.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що колишній депутат Київської міської ради, який на даний час працює адвокатом, отримав заочну підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Підозрюваний придбав 48 квартир у престижних житлових комплексах столиці. Частину з них він продав на загальну суму 68 мільйонів гривень, проте не сплатив податки на суму, що майже досягає 12 мільйонів гривень.

Читайте також: Продажі житла на 300 млн грн без сплати податків: у Києві повідомили підозру директору будівельної компанії

Фото: Національна поліція

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.