Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну злочинну схему на ринку тютюнової продукції, яка функціонувала під прикриттям офіційного виробництва. Колишньому директору одного з провідних підприємств тютюнової галузі вже офіційно повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України). Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, посадовці компанії налагодили повний цикл нелегального виготовлення та збуту необлікованих сигарет. Продукція реалізовувалася в обхід податкового та бухгалтерського обліків із використанням підроблених марок акцизного податку, а також контрабандним шляхом транспортувалася до країн Європейського Союзу.

Ключовим доказовим епізодом у кримінальному провадженні стала незаконна переробка величезних обсягів сировини:

• 1 186 тонн тютюну — саме таку кількість сировини керівництво заводу пустило на виготовлення необлікованих сигарет;
• 2,3 мільярда гривень — сума акцизного податку, яку недоотримав державний бюджет України внаслідок цієї махінації (факт заниження офіційно підтверджений судовою економічною експертизою та результатами податкової перевірки).

Аби приховати нелегальне використання понад тисячі тонн тютюну та списати залишки, топменеджмент підприємства вдався до відвертого кримінального інсценування. Посадовці сфальсифікували документи, заявивши про нібито «крадіжку» цієї сировини сторонніми особами, щоб штучно створити видимість форс-мажорних обставин для податкової служби.

Наразі досудове розслідування триває, детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до виробництва та логістики контрабандних потоків.

У відомстві наголошують, що ця справа є принциповою для очищення ринку: якщо чесний бізнес, який платить податки, може розраховувати на повну підтримку та захист держави, то до організаторів мільярдних тіньових схем, що знекровлюють бюджет в особливий період, реакція буде максимально жорсткою та безкомпромісною в межах чинного законодавства.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що СБУ, ДБР і Нацполіція ліквідували ще 6 нових схем ухиляння від мобілізації у різних регіонах країни, серед яких і Київщина. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми від 2 до 15 тисяч доларів США. Схеми включали оформлення фальшивих документів та сприяння незаконному перетину кордону поза пунктами пропуску.

Читайте також: Через «відеопастки» коригувала удари по Києву: СБУ затримала агентку ФСБ

Фото: Руслан Кравченко

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.