Правоохоронці викрили діяльність організованої групи, яка протягом кількох років забезпечувала роботу нелегальних онлайн-казино в Україні. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищив 141 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, п’ятеро учасників організованої групи налагодили функціонування нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Гральні платформи працювали без відповідних ліцензій, державного контролю та сплати податків.

Слідчі встановили, що протягом майже чотирьох років через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Крім того, на криптовалютні гаманці, пов’язані з діяльністю мережі, надійшло понад 1,84 млн USDT. Загальний обсяг фінансових операцій, зафіксованих у межах розслідування, перевищує 141 млн грн.

За інформацією правоохоронців, одним із організаторів схеми є чинний адвокат. Слідство вважає, що він брав участь в організації незаконного грального бізнесу та координації його роботи.

У межах кримінального провадження проведено 10 обшуків. Усім п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 5 млн грн.

Правоохоронці наголошують, що нелегальний гральний бізнес створює умови для тіньового обігу коштів, ухилення від сплати податків та можливого відмивання грошей.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації, фінансування та обслуговування незаконної діяльності.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що на Бучанщині викрили та припинили діяльність підпільного казино, який працював під виглядом салону краси.

Читайте також: У Києві викрили підпільне казино: організатор і спільники отримали штрафи майже на 2,3 млн грн і втратили понад 20 тис. доларів

Фото: прокуратура України

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.