На Київщині детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. Про це повідомили в БЕБ.

До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, а отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи.

За даними слідства, учасники схеми використовували мережу підконтрольних компаній для допомоги підприємствам реального сектору економіки у приховуванні доходів та ухиленні від сплати податків.

Схема діяла, зокрема, під час торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи такі операції у бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі, щоб реалізувати продукцію в Україні або експортувати її, фігуранти оформлювали документи від імені підконтрольних компаній. У них зазначали неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики товару.

Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу переводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суму податків, які мали бути сплачені до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи. За даними слідства, це робили для приховування походження грошей та уникнення фінансового моніторингу.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, підприємства, які могли користуватися його послугами, а також досліджують рух і походження коштів.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що прокурори Київської обласної прокуратури завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вінниччини. Його звинувачують у масштабному незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Понад 20 будинків зруйновано, більше сотні постраждалих: СБУ заочно оголосила підозру Герасимову за наймасованіший удар по Києву

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.