Справа «Карфаген», у якій фігурує НАБУ, може створити в Україні показовий прецедент для людей, які погоджуються формально оформлювати на себе чуже майно. Йдеться про квартири, елітні автомобілі, бізнес та інші активи, якими фактично користуються зовсім інші особи. Про це повідомляє піарниця та підприємниця Олеся Остафієва.

Протягом років схема з номінальними власниками залишалася одним із поширених способів приховати реального бенефіціара майна. Елітна нерухомість, автомобілі чи бізнес могли записувати на родичів, водіїв та інших наближених людей, які самі не мали достатніх доходів для їх придбання.

При цьому формальний власник міг фактично не користуватися активом. Нерухомістю продовжував розпоряджатися високопоставлений чиновник або його близьке оточення, автомобілем користувалася інша людина, а бізнес існував лише на папері.

Раніше для номінального власника головним ризиком часто залишалося публічне викриття схеми журналістами. Однак справа «Карфаген», на думку авторки допису, демонструє значно серйознішу перспективу.

Якщо людина не просто погоджується формально записати на себе майно, а свідомо бере участь у його приховуванні чи легалізації, така роль потенційно може мати вже не репутаційні, а кримінально-правові наслідки.

Таким чином, сама по собі формальна відсутність майна у високопосадовця ще не означає, що актив неможливо пов’язати з його фактичним власником. А людина, яка погоджується виступити номінальним власником, ризикує опинитися не лише у центрі журналістського розслідування, а й у полі зору правоохоронців.

«Інститут номінальних власників в Україні нікуди не зникне. Але принаймні стане значно дорожчим», — зазначила піарниця та підприємниця Олеся Остафієва

На її думку, історія «Карфагену» може стати сигналом для всіх потенційних «фунтів», які погоджуються оформлювати на себе чуже майно без зрозумілого економічного пояснення.

Фактично йдеться про зміну ризиків самої схеми: людина, яка формально володіє чужою квартирою, Porsche чи бізнесом, уже не обов’язково може розраховувати на те, що її роль залишиться непомітною або не матиме юридичних наслідків.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко — підозрюваній у масштабній спецоперації НАБУ і САП «Карфаген», яка фігурує в матеріалах прослуховувань під псевдонімом «Муза».

Читайте також: Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ

Фото: з відкритих джерел

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.