У Києві викрили діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого під виглядом фінансових консультантів ошукали понад 20 громадян США на загальну суму, що перевищує 500 тис. дол. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, кіберполіцейські Києва спільно з Офісом Генерального прокурора встановили, що організатори схеми облаштували в Києві офіс, звідки здійснювали масові телефонні дзвінки потенційним жертвам за кордоном.

Під час спілкування з іноземцями зловмисники видавали себе за інвестиційних консультантів і пропонували вкладати гроші у нібито прибуткові фінансові інструменти. Потерпілих переконували інвестувати в криптовалюту, акції, цінні папери та інші активи через підконтрольні шахраям фальшиві інвестиційні платформи, криптовалютні біржі й онлайн-ресурси.

Для роботи з громадянами Сполучених Штатів організатори залучили операторів, які вільно володіли англійською мовою. Серед них були вихідці з країн Західної Африки, Америки та держав Європейського Союзу.

Після того як потерпілі перераховували кошти, їх переводили через підконтрольні криптовалютні гаманці, після чого будь-який зв’язок із клієнтами припинявся.

Для реалізації шахрайської діяльності використовувалося офісне приміщення у Києві, оснащене комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет, системами відеоспостереження та контролю доступу.

У ході спецоперації правоохоронці припинили діяльність кол-центру та провели санкціоновані обшуки як у самому офісі, так і за місцями проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили комп’ютери, мобільні телефони, чорнову документацію, бази даних із персональними відомостями потерпілих громадян США, а також інші речові докази.

Наразі слідством встановлено понад 20 громадян Сполучених Штатів Америки, які стали жертвами афери. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 500 тисяч доларів.

Правоохоронці продовжують досліджувати вилучене обладнання, встановлюють інших потерпілих і всіх осіб, які можуть бути причетними до функціонування шахрайської мережі.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що правоохоронці ліквідували діяльність злочинної організації, яка через так званий «конвертаційний центр» допомагала підприємствам виводити кошти в тінь та ухилятися від сплати податків. Одним із ключових клієнтів схеми стало підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони України та Національної гвардії України.

Читайте також: Мільйон доларів за «дах» та гроші від ексдружини: нардепу Тищенку оголосили підозру за рекет кол-центрів

Фото: Національна поліція

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.