Детективи НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо легалізації сотень мільйонів гривень через елітне будівництво в Київській області. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Йдеться про масштабну схему відмивання коштів, до якої, за даними слідства, причетні колишній віцепрем’єр-міністр України, відомий бізнесмен та інші учасники організованої групи.

Слідство вважає, що протягом 2021–2025 років фігуранти легалізували понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Для цього, за версією НАБУ, використовували будівництво котеджного містечка у с. Козин.

«Мова про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони», – зазначили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, частину коштів на реалізацію проєкту отримали через так звану «пральню», яку контролював бізнесмен – майбутній власник однієї з резиденцій. Через цю схему, як стверджують правоохоронці, пройшло майже 9 мільйонів доларів США.

У НАБУ та САП також заявляють, що джерелом фінансування були кошти, отримані внаслідок корупційних схем у НАЕК «Енергоатом».

У межах провадження шістьом особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що правоохоронці викрили масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Йдеться про понад пів мільярда гривень бюджетних грошей, які намагалися «відмити» через мережу фіктивних компаній. У 2023-2024 роках посадовці одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру.

Читайте також: Знищують Пущу-Водицю: у рекреаційному лісі будують маєтки попри заборони

Фото: НАБУ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.