В Україні нарахували 478 масових засновників, кожен із яких є офіційним власником або кінцевим бенефіціаром щонайменше 50 юридичних осіб. Абсолютним рекордсменом країни став мешканець Києва, на якого зареєстровано майже 6 тисяч підприємств.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного сервісу Опендатабот.

Географічно більшість масових засновників бізнесу зосереджена у столиці та центральних регіонах країни:

•  Місто Київ — 131 масовий засновник;
•  Київська область — 34 особи;
•  Дніпропетровська область — 27 осіб;
•  Донецька область — 24 особи;
•  Харківська область — 18 осіб.

Аналітики зазначають, що реєстрація сотень і тисяч компаній на одну людину є поширеною схемою створення «номінального» або «офшорного» бізнесу, який нерідко використовується для оптимізації оподаткування, технічного участі в тендерах або мінімізації юридичних ризиків справжніх бенефіціарів.

Беззаперечним лідером рейтингу став киянин Віталій Павлович Ільницький, на якого оформлено 5 889 компаній. Це більш ніж удвічі перевищує показник другого місця.

Повний список першої десятки масових засновників виглядає так:

1. Віталій Ільницький (Київ) — 5 889 компаній;

2. Руслан Мерзляков (Донецьк) — 2 221 компанія;

3. Владислав Мельохін (Київ) — 858 компаній;

4. Андрій Пуя (Зіньків, Полтавська обл.) — 799 компаній;

5. Катерина Дорошенко (Київ) — 674 компанії;

6. Валерій Ільєнко — 637 компаній;

7. Юрій Пухир — 571 компанія;

8. Андрій Сосонний — 525 компаній;

9. Тетяна Свиридюк — 455 компаній;

10. Валерій Малахов — 408 компаній.

Експерти рекомендують підприємцям ретельно перевіряти контрагентів у реєстрах перед укладанням договорів, адже співпраця з компаніями, де засновник володіє сотнями організацій, тягне за собою підвищені ризики фінансових та податкових перевірок.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві та Львові припинили діяльність організованої групи, яка понад два роки оформлювала військовозобов’язанихна посади викладачів приватного навчального закладу, щоб вони могли отримати відстрочку від мобілізації.

Читайте також: Незаконне бронювання військовозобов’язаних у Києві: що загрожує організаторці схеми

Фото: ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.