Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерував до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, причетних до заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє САП.

Перед судом постануть четверо осіб:

• Організатор: колишній радник Офісу Президента України, а згодом — посадовець Служби безпеки України (СБУ);
• Співорганізатор: довірена особа керівника групи;
• Пособник: співробітник СБУ, підлеглий керівника групи;
• Пособник у легалізації: рієлтор, довірена особа очільника схеми.

За даними розслідування, у червні — грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив перемогу визначеної компанії у тендері на постачання силових трансформаторів. Закупівля здійснювалася через болгарську фірму-прокладку в узбецького виробника з подальшим перепродажем залізниці через українську фірму-посередника за подвоєною ціною. Це завдало «Укрзалізниці» збитків на 95 млн грн.

Крім того, керівництво цієї групи вступило у змову з іншою групою, очолюваною чинним народним депутатом України та приватним підприємцем, яка з жовтня 2021 року контролювала постачання кабельно-провідникової продукції. За гарантію подальших закупівель за завищеними цінами посадовець СБУ вимагав відкат у розмірі 7% від суми договорів. У результаті реалізації цієї схеми у 2021–2022 роках «Укрзалізниці» було завдано додаткових збитків на суму понад 140 млн грн.

Паралельно організатор схеми — експосадовець СБУ — за допомогою рієлтора легалізував понад 173 млн грн, набутих під час служби в органах безпеки у 2016–2021 роках. Кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості на Печерську та Шевченківському районі Києва на підставних осіб, заниження її вартості, а також через перекази на ФОП під виглядом оплати послуг підконтрольного салону краси. Співорганізатор схеми також відмивав відкати від постачальників кабелів через власне підприємство.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. ч. 2, 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що СБУ, ДБР і Нацполіція ліквідували ще 6 нових схем ухиляння від мобілізації у різних регіонах країни, серед яких і Київщина. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми від 2 до 15 тисяч доларів США. Схеми включали оформлення фальшивих документів та сприяння незаконному перетину кордону поза пунктами пропуску.

Читайте також: Через «відеопастки» коригувала удари по Києву: СБУ затримала агентку ФСБ

Фото: ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.