Слідство зробило черговий вагомий крок у гучній справі про привласнення благодійних внесків українців. Львів’янину, який організував масштабний публічний збір коштів на лікування дитини зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), повідомлено про нову підозру — у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними правоохоронців, гроші, які люди з усієї країни жертвували на порятунок життя, ставали інструментом фінансових махінацій. Для приховування реального руху та походження коштів організатор запустив заплутану схему:

• гроші переказували через відомі криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT;
• суми дробили та розподіляли між понад 1 170 банківськими картками, оформленими на третіх осіб;
• гривні конвертували у стейблкоїни USDT та переміщували між десятками цифрових гаманців.

Загальний обсяг сумнівних фінансових операцій, які дослідили експерти, сягає понад 162,5 мільйона гривень. Ці дані офіційно підтверджені висновком судової експертизи.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили нових ошуканих громадян. Якщо під час вручення першої підозри офіційно потерпілими вважалися 34 людини, то зараз їхня кількість зросла до 96, а сума доведених прямих збитків збільшилася з 1,3 мільйона до понад 2 мільйонів гривень.

Наразі фігурант повністю визнає свою провину в інкримінованих злочинах і активно співпрацює зі слідством. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації коштів в особливо великих розмірах уже офіційно завершено. Невдовзі, після того як захист ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт буде передано до суду.

Водночас правоохоронці наголошують, що крапку в цій історії ще не поставлено. В окремому кримінальному провадженні розслідувачі продовжують вивчати весь ланцюжок транзакцій, щоб встановити інших можливих співучасників схеми, реальних власників криптогаманців, через які виводилися гроші, та перевірити решту фінансових операцій.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що у Дніпровському районі Києва прокуратура звернулася до суду, щоб скасувати реєстрацію самовільно збудованих гаражів і захистити комунальну землю вартістю близько 50 млн грн.

Читайте також: Автівка збила дику козулю на Ірпінській трасі: зооволонтери борються за життя пораненої тварини

Фото: ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.