В Україні викрили діяльність псевдоакадемії інвестицій, яка ошукала майже тисячу українців на понад 1,1 млн дол. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Серед потерпілих були пенсіонери, люди з інвалідністю, а також громадяни, які потребували дороговартісного лікування. Частина з них втратила заощадження, відкладені на медичні потреби або купівлю житла. Після цього деяких людей ще й переконували оформлювати кредити.

Під час розслідування поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Саме тому слідство вважає, що кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі.

За версією слідства, фігуранти працювали під назвою так званої «Української фінансової академії». Через рекламу у Facebook та Instagram вони пропонували громадянам пройти навчання інвестуванню у криптовалюту, обіцяючи підтримку професійних трейдерів і швидке отримання прибутку.

Після того як потенційний клієнт залишав заявку, представники організації дізнавалися про його фінансове становище та поступово завойовували довіру. Надалі псевдотрейдери переконували людей переказувати кошти на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці. Водночас на спеціально створеній платформі демонстрували фіктивне зростання прибутків, щоб переконати вкладати дедалі більші суми.

У деяких випадках потерпілим навіть дозволяли вивести невелику частину коштів. За даними слідства, це робили навмисно, аби остаточно переконати людей у нібито реальності інвестицій. Коли ж вони намагалися повернути основні суми, доступ до рахунків блокували. Для їхнього «розблокування» вимагали додаткові перекази, пояснюючи це необхідністю сплатити комісію або зробити внесок до резервного фонду.

Слідство встановило, що всередині злочинної організації функції були чітко розподілені. Одні учасники відповідали за рекламні кампанії та пошук нових клієнтів, інші безпосередньо спілкувалися з потерпілими й переконували їх інвестувати кошти. Двоє співорганізаторів координували роботу всієї схеми, підбирали виконавців, визначали їхні обов’язки та розподіляли отримані гроші.

За інформацією правоохоронців, фігуранти свідомо обирали людей, які перебували у складних життєвих обставинах. Зокрема, одна жінка, яка мала онкологічне захворювання, переказала шахраям близько пів мільйона гривень, призначених для лікування. Попри те, що учасники схеми знали про її стан здоров’я, вони й надалі вимагали нові перекази.

Після втрати особистих заощаджень потерпілих схиляли оформлювати кредити або використовувати сімейні накопичення, відкладені на придбання житла. За даними слідства, навіть усвідомлюючи наслідки для людей, учасники організації продовжували вимагати від них нові платежі.

Для пошуку нових жертв зловмисники використовували й самих ошуканих громадян. Одну з потерпілих переконали записати позитивний відеовідгук у той час, коли на платформі ще відображався фіктивний прибуток. Жінка не знала, що надалі цей запис застосовуватимуть для введення в оману інших людей.

Причетність підозрюваних до організації шахрайської схеми підтверджують матеріали, вилучені під час десятків обшуків, проведених на території Харківської та Дніпропетровської областей.

«Чотирьом затриманим повідомили про підозру за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Інкриміновані статті передбачають покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації, а також повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що у Києві судитимуть 37-річного чоловіка, якого обвинувачують у привласненні понад 2,5 млн грн від продажу чужих автомобілів. За даними слідства, він під приводом допомоги у реалізації транспортних засобів заволодівав коштами їхніх власників.

Читайте також: Шахрайство на понад 60 млн грн: у Києві псевдофермери отримали держкомпенсацію за «повітряну» техніку

Фото: Національна поліція

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.