У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили мережу пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали операції з іноземною валютою. Про це повідомили в БЕБ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в гривнях, доларах США та євро на загальну суму понад 7 млн грн у еквіваленті.

За матеріалами слідства, нелегальні обмінники купували та продавали іноземну валюту без належного використання реєстраторів розрахункових операцій. Натомість клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення валютних операцій у встановленому законодавством порядку.

Крім того, пункти обміну не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали законних підстав для проведення операцій із готівковою іноземною валютою.

Досудове розслідування розпочали на підставі матеріалів Головного управління Державної податкової служби у Києві. До проведення слідчих дій також залучили фахівців податкової служби.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування незаконної мережі.

«Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в повідомленні.

Фігурантам загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили схему незаконного використання державних коштів, які були виділені на розвиток агропромислового сектору Черкаської області. Ексміністра та його партнерів підозрюють у привласненні понад 5 млн грн бюджетних коштів.

Читайте також: Фальшиві документи на дрова: на Київщині викрили незаконне перевезення деревини

Фото: БЕБ

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.